Was wir prüfen
- Wallet-Adressen und Transaktions-Hashes
- Zeitpunkt, Betrag und Netzwerk
- Beteiligte Kryptobörsen und Zahlungsdienstleister
- Karten- oder Bankzahlungen zum Kauf der Kryptowährung
- Kommunikation mit Broker oder Plattform
Krypto und Investment
Den Weg einer Krypto-Zahlung nachvollziehen.
Entscheidend ist, Wallets, Transaktionen, Börsen und den ursprünglichen Zahlungsweg zusammenzuführen.
Mögliche nächste Schritte
Die Prüfung kann zeigen, welche Beteiligten identifizierbar sind, wo Unterlagen angefordert werden sollten und ob neben dem Krypto-Zahlungsweg auch ein Bank-, Karten- oder anderes Verfahren geprüft werden kann.